그만큼대체투자펀드매니저(AIF)자산과 투자 계획을 관리할 권한이 있는 법인을 말합니다.대체투자펀드(AIF). ~ 안에룩셈부르크,AIFM법2013년 7월 15일에 유럽연합의 조항이 바뀌면서 발효되었습니다.대체 투자 펀드 매니저 지침(AIFMD).
에 관한 법률룩셈부르크 AIFM포함할 수 있는 광범위한 자금에 적용됩니다.AIF 카테고리헤지펀드나 부동산 펀드와 같은 투자 수단뿐만 아니라 특정 범주의 집합 투자 펀드와 같은 다른 유형의 투자 수단에도 적용됩니다. 투자를 원하는 국내외 투자자룩셈부르크에 펀드 개설에 해당하는 것AIFMD 규정등록 과정에 대한 자세한 정보를 받을 수 있습니다.우리 재정 자문팀.
| 간단한 정보들 | |
|---|---|
| 룩셈부르크 AIFM에 관한 국내법 | 룩셈부르크 대체 투자 펀드 매니저(AIFM)에 관한 2013년 7월 12일 법률 |
AIFM 감독(예/아니요) | 예 |
규제 기관 | CSSF(Commission de Surveillance du Secteur Financier) - 금융 부문 감독 위원회 |
| AIFM - 주요 책임 | 룩셈부르크에서 대체 투자 펀드 매니저(AIFM)의 역할은 다음과 같습니다. - 투자 펀드에 적용되는 현행법과 규정을 준수하기 위해, - 관리 서비스를 제공하기 위해 - 전문성 수준에 따라 투자 조언 등을 제공합니다. |
| AIFM의 법적 구조 | AIFM은 룩셈부르크 법률에 따라 허용되는 비즈니스 양식에 따라 작업해야 합니다. |
| AIFM 여권이란 무엇입니까? | 여권은 룩셈부르크 내 펀드가 다른 관할권으로 판매되거나 그 반대로 판매될 수 있는 권리를 부여하는 법적 문서입니다. |
| AIFM 라이센스 필요(예/아니요) | 예, 대부분의 경우(면제가 가능함) |
| 외국 AIFM은 언제 룩셈부르크에서 운영될 수 있나요? | CSSF가 문서를 검토한 후 룩셈부르크에서 운영할 수 있습니다. |
| AIFM에 관한 유럽법 | 대체 투자 펀드 매니저 지침 2011/61/EU |
| AIFM법이 적용되는 투자펀드의 종류 | - 대체투자펀드, - 전문 투자 자금, - 위험 자본에 투자하는 회사, - 대체투자자금 보유 등 |
| 룩셈부르크 AIFM의 보고 의무 | 보고 의무는 룩셈부르크의 대체 투자 펀드 매니저(AIFM) 카테고리에 따라 다릅니다. 등록된 AIFM 또는 승인된 AIFM(후자는 CSSF에 대해 더 복잡한 보고 의무가 있음)입니다. |
| AIFM에 대한 여권 보장 | 유럽연합(EU) 및 유럽경제지역(EEA) 회원국 |
| 규제가 엄격한 AIF와 규제되지 않은 펀드의 예 | - 고도로 규제됨 - SICAR, - 규제되지 않음 - RAIF |
| 룩셈부르크 AIF에서 가장 인기 있는 펀드 | 레이프 |
| 룩셈부르크 RAIF의 장점 | - 등록기간 단축(최대 3개월), - 승인이 필요하지 않습니다. - 다각화 포트폴리오 허용, - 유럽 여권의 혜택을 받습니다. - 엄브렐러 펀드로 등록이 가능하며, - 낮은 가입세 |
룩셈부르크 AIFM의 책임은 무엇입니까?
그만큼룩셈부르크 AIFM금융 부문, 법률 및 규정에 대한 심층적인 지식을 갖추고 투자 수단의 가치를 높이는 관리 서비스를 제공할 수 있는 사람으로 대표됩니다. 그만큼AIFM여러 가지 책임이 있으므로 해당 기업은 다음 기관의 승인을 받아야 합니다. 금융부문감독위원회(CSSF), 다음을 포함한 모든 유형의 차량을 감독하는 기관입니다.룩셈부르크의 SICAV.
의 주요 활동룩셈부르크 AIFM포트폴리오 관리 서비스와 리스크 관리 서비스를 개발하는 것을 말합니다. 이 외에도 관리자의 책임은 마케팅 또는 관리 활동을 의미할 수 있습니다. 개인의 자격에 따라,AIFM또한 고객에게 투자 조언을 제공하거나 펀드 자산을 안전하게 보관할 수 있는 권한을 가질 수도 있습니다.
다음을 아는 것도 중요합니다.룩셈부르크 AIFM법인체 밑에서 일해야 합니다. 어떤 경우에는AIFM추가 직원을 고용할 경우 해당 직원은 만족스러운 수준의 기술과 교육을 받아야 합니다. 관심 있는 기업인룩셈부르크 펀드 개설그들이 언제인지 알아야 해AIFM을 임명하다,AIFM통지를 보내어 권한 있는 당사자에게 자신의 활동을 아웃소싱할 수 있습니다.CSSF이를 통해AIFM이 조치가 어떻게 투자자에게 최선의 이익이 될 것인지 설명할 것입니다.
룩셈부르크의 AIFMD란 무엇입니까?
그만큼룩셈부르크 AIFMD을 규제하는 법률이다.대체투자펀드 운용이 국가뿐만 아니라 다른 유럽 연합(EU) 국가에서도 운영되는 서비스입니다. 이는 다음 사항에 적용할 수 있는 법적 틀을 제공합니다.관리자그러한 자금의 특정 유형에 적용되는 규칙 및 제한 수준을 규정합니다.AIF, 해당 펀드의 특성에 따라.
이 법의 목적은 유럽 차원에서 조화로운 법적 구조를 가질 뿐만 아니라 한 국가에서 다른 국가로 펀드를 마케팅하기 위한 더 나은 메커니즘을 제공하는 것입니다(두 국가가 모두 EU 회원국인 경우). 이는 투자자가 필요한 수준의 감독 및 규제를 보장하면서 더 적은 관료적 조치를 사용하여 한 국가에서 다른 국가로 투자할 수 있는 방법을 법이 구현했음을 의미합니다.
의 구현으로룩셈부르크 AIFMD,AIF의 관리자여권이라고 알려진 단일 유형의 인증을 통해 이 국가에 등록된 펀드를 다른 EU 회원국에 판매할 수 있습니다. 법은 또한 어떤 유형의 펀드가 더 규제되고 어떤 펀드가 덜 규제되는지 규정하고 있으며 여기서는 다음과 같이 언급합니다.룩셈부르크의 SICAR보다 복잡한 수준의 규칙과 제한이 필요한 자금 중 하나입니다.
반대편에는룩셈부르크의 RAIF규제되지 않은 펀드는 규제 수준이 매우 낮으며 이러한 유형의 펀드는 투자를 체결할 수 있는 보다 유연한 시스템의 혜택을 받습니다. 아래에,우리 재정 자문팀다른 목적에 대한 간단한 설명을 준비했습니다.룩셈부르크 AIFMD:
- 이 법을 통해 모든AIF의 펀드매니저이 기능을 수행하려면 승인이 필요합니다.
- 법의 범위는 다음과 같은 방식을 포함합니다.관리자펀드 투자자에게 보고해야 합니다.
- 그것도 규제한다관리 절차그리고 기금의 관리;
- 법이 적용되는 주요 측면은 다음과 같습니다.AIF의 관리자, 그리고 나서야AIF;
- 법은 일반 취미에도 적용 가능하며,AIFM 승인펀드의 이름으로 이루어져야 합니다.
룩셈부르크의 AIFM과 AIF – 성장하는 산업
그만큼룩셈부르크의 AIF 부문다양한 시장 부문에 투자하고 다양한 투자 전략을 가질 목적으로 생성된 수많은 유형의 펀드가 있기 때문에 다양한 시장으로 대표됩니다. 그럼에도 불구하고,AIF 산업지난 몇 년 동안 번창해 왔으며 다음과 같이 운영되는 관리 회사의 수요가 증가했습니다.룩셈부르크 AIFM또한 증가했습니다.
싶은 기업인룩셈부르크에 투자 펀드를 개설하다원하는 경우 다음 측면을 고려해야 합니다.펀드에 투자하다이는 다음 규정에 따라 규제됩니다.AIF 법률(우리 금융 전문가 팀이러한 의미에서 투자자가 가질 수 있는 모든 옵션에 대한 심층적인 프레젠테이션을 제공할 수 있습니다.)
- 2019년에는 운용사 보유 자산이 17% 증가했습니다.룩셈부르크 AIFM);
- 2019년에는CSSF17개의 새로운 관리 회사를 승인했으며, 그들 모두는AIFM 라이센스;
- 로 운영이 허용된 모든 엔터티로부터룩셈부르크 AIFM, 64%는 적어도 하나의 자산을 관리합니다.예비 대체 투자 기금(RAIF), 가장 많은 것 중 하나인기 있는 AIF여기서 설정할 수 있습니다.
- 개수RAIF부동산 펀드로 운영하는 것은 2018년부터 2019년까지 133% 증가했습니다.
- 대부분의AIF일반적으로 단일 산업에 투자하는 것을 선호합니다. 보다 정확하게는 그 중 67%입니다.
룩셈부르크의 AIFM은 어떻게 라이센스를 얻나요?
앞서 말했듯이,AIFM해야 할 것이다CSSF로부터 라이센스를 얻습니다이 나라에서 경영 활동을 수행하기 위해. 면허를 신청할 때 미래룩셈부르크 AIFM기관에서 요구하는 일련의 표준 양식을 작성해야 하며 이전 금융 활동 및 금융 교육에 관한 특정 문서도 파일에 추가해야 합니다.
일부AIFM취득을 요구할 것입니다CSSF의 승인, 다른 사람들은 해당 기관에 등록하기만 하면 됩니다. 자세한 정보는 다음에서 확인할 수 있습니다.우리 금융 컨설턴트 팀. 승인을 받거나 등록된 후에는CSSF,AIFM이 기관에 대해 특별한 의무가 있습니다.
룩셈부르크에서는 여권 요건이 어떻게 완료되나요?
위에서 말했듯이,AIFM여권 권리를 가질 수 있으며 이를 통해 EU 수준에서 한 국가에서 다른 국가로 자금을 판매할 수 있습니다(유럽 경제 지역 국가도 다음 법률에 포함됩니다).룩셈부르크 AIFMD). 즉, 이 방법을 통해 룩셈부르크 기금 다른 EU/EEA 국가로 판매될 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
여권 권리를 갖기 위해서는AIFM먼저 있어야합니다AIFM으로 승인됨그들의 고국에서. 이는 다음을 의미합니다.AIFM다른 EU/EEA 국가에 위치한 기업이 다음에 대한 관리 서비스를 제공하려고 합니다.룩셈부르크의 AIF, 승인을 증명할 수 있는 충분한 문서가 있는 한 이 권리는 제공됩니다.
절차에는AIFM먼저 본국의 금융 규제 당국에 행사 의사에 관해 공식 통지를 보내야 합니다.룩셈부르크의 여권 권리, 마케팅 목적으로축적이곳에 있는 투자자들에게.
이 단계가 완료된 후, 해당 국가의 관할 당국이 다음 단계를 기관 차원에서 개최할 예정입니다.CSSF, 관련 서류를 보내드립니다.AIFM의 여권. 이 절차는룩셈부르크 AIFMD제32.3조의 규칙에 따라 수행됩니다.
에 따르면AIFMD법,외국 AIFM시작할 권리가 있을 것이다룩셈부르크에서의 운영본국의 관할 당국이 모든 서류를 해당 기관에 보낸 후에만CSSF(서류가 접수된 날부터 시작)CSSF).
명심하시기 바랍니다룩셈부르크의 AIMFD여권은 다음과 같은 경우에만 승인됩니다.자금이 나라의 전문 투자자에게 판매됩니다. 다만, 개인투자자에 해당하는 경우에는 별도의 절차를 거쳐야 합니다. 이를 위해,CSSF의 승인이는 신청자가 특정 조건을 만족하는 경우에만 허용될 수 있습니다.
다음을 아는 것도 중요합니다.CSSF마케팅 비용을 청구합니다룩셈부르크의 외국 AIF, EEA 주에 등록되어 있습니다. 수수료는 펀드 구조에 따라 다릅니다(원하는 경우).룩셈부르크에 투자 펀드를 개설하다단일 구획 또는 다중 구획 펀드 중에서 선택할 수 있으며 다른 EEA 주에서도 마찬가지입니다.) 투자자는 수수료가 매년 부과된다는 점을 알아야 합니다. 우리 팀은 해당 기관이 부과하는 현재 수수료에 대한 최신 정보를 제공할 수 있습니다.
관리자는 회사의 경영 구조, 이 구조로 인한 변경 사항 또는 기타 변경 사항(등록 주소, 회사 이름)에 대한 정보를 제공해야 합니다.룩셈부르크 AIFM, 지분 등). 이 주제에 대한 자세한 내용과 법적 조언을 원하시면룩셈부르크 펀드 개설, 제발우리 전문가 팀에 문의하세요.
참고하세요우리 재정 자문팀당신이 설정에 관심이 있다면 룩셈부르크의 SIF, 이는 자격을 갖춘 투자자에게 제공되는 일종의 펀드입니다.
이 투자수단은 다음과 같아야 합니다.CSSF의 승인을 받은이 나라에서 금융 활동을 개발할 권리를 갖기 위해. 그만큼CSSF또한 등록 후 펀드를 감독할 것입니다.
우리 팀은 또한 이 국가에서 이용 가능한 다른 유형의 구조, 즉룩셈부르크의 SICAR.
그만큼시카르(위험자본 투자회사)도CSSF가 감독하는, 의 규정에 따라2004년 6월 15일 법률, 이는 상기 법률이 그에 따라 준수되도록 하기 위해 이러한 유형의 구조와 그 활동을 규제합니다.
룩셈부르크국내외 사업가들이 이용할 수 있는 매우 다양한 유형의 투자 자금 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 여기에 설정할 수 있는 또 다른 구조는 다음과 같습니다.룩셈부르크 SOPARFI.
그만큼쓰레기보유 활동을 위해 설계되었으며 자본 이득, 배당금, 참여와 같은 다양한 소득에 대한 수많은 세금 면제 혜택을 받습니다. 다양한 유형의 자산에 투자할 수 있습니다.
투자자가 가질 수 있는 또 다른 옵션은 다음과 같습니다.룩셈부르크의 RAIF, 여기에서 만들어진 최신 유형의 펀드 중 하나입니다. 이 구조는 다음과 같이 규제됩니다.2016년 7월 23일 룩셈부르크 법률.
그만큼레이프많은 이점을 제공하고 모든 유형의 자산에 투자할 수 있는 가능성을 제공하기 때문에 투자자들 사이에서 매우 인기가 있습니다. 그만큼펀드는 AIFM을 지정해야 합니다.그리고 그것은 아니다CSSF에 의해 규제됨.